广东警方破获两宗境外操控特大网络赌博案

广东省公安厅治安局局长郑泽晖介绍说,广东警方三个月查获违法犯罪分子11044人,收缴赌资8686万元(人民币,下同)广东省公安厅治安局局长郑泽晖介绍说,广东警方三个月查获违法犯罪分子11044人,收缴赌资8686万元(人民币,下同)针对网络赌博团伙开设赌博网站往往将服务器放置在境外,采取在境内设置多重代理并单线联系,利用银行卡、网银等方式兑换赌资,具有隐蔽性强、发现难、查证难等特点,广东警方通过赌徒追查各级代理,最终打掉赌博团伙的“股东”、“老板”等头目。9月11日,广东省公安厅与珠海市公安局联合专案组成功破获一宗境外操控特大网络赌博案件,抓获违法犯罪嫌疑人21人,其中外国籍嫌疑人15人。经审查,该团伙开设“188金宝博”赌博网站,服务器设在菲律宾,利用网银兑换赌资,目前已随案冻结赌博团伙帐户资金1130万元此外,针对网络赌博大多跨境且涉及香港、澳门赌球、赌马问题较多的情况,粤港澳警方加强合作,建立联席会议和办案协作机制,联手打击组织跨境外围赌博。6月16日,粤港两地警方联合采取行动,成功捣毁一个在深圳、香港开办专业赌博网站组织香港外围赛马赌博活动的犯罪团伙,抓获团伙成员等犯罪嫌疑人23人,查获达9亿多元的投注记录与上世纪九十年代初广东出现的“六合彩”赌博相比,当下的“六合彩”赌博已从现金投注、人工下单发展到网络投注,逐渐演变为网络赌博,加上一些赌博团伙利用中国福利彩票“时时彩”即开型数字彩票组织私彩赌博,广东警方予以高度关注。10月14日,汕头市警方捣毁位于深圳、汕头的5个赌博窝点,打掉一个利用网络平台非法接受“时时彩”、“六合彩”外围投注的特大网络赌博犯罪团伙,冻结涉案资金逾3433万元。(完)

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该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿,扣押网站服务器等作案工具一大批。根据公安部的情况通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最据了解,2010年以来,我省粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。我省各级公安机关针对此情况开展了多次的专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于网站经营者具有较强的反侦查意识,通过境外租用服务器,境外派技术人员维护的方式来逃避我公安机关的打击,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌, 因此近几年来的打击效果一直不太理想,未能从源头上铲除这一毒瘤。此外,由于开发团队技术日益成熟,赌博网站不断推陈出新,从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金,严重危害社会稳定。为彻底打击该网络赌博团伙的嚣张气焰,根据中央政法委、公安部的指示精神,广东省公安厅专门成立专案组(代号“221”),在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动经查,本次破获的特大网络赌博案件犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大,团伙反侦查意识强等三个特点一是网络赌博平台开发方面,以汕头人张荣、陈标等人为首的犯罪团伙,
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将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利二是租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司 分公司 股东 总代理 代理 会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7 10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元为逃避我公安机关打击,该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。下一步,进一步强化工作措施:一是加大宣传力度,坚持全警参与打击网络赌博体制,加大专业警力投入;二是构建跨地域案件协作机制,提高案件的打击效果;三是制订网络赌博案件侦查工作规范,明确网络赌博案件属地管辖原则,规范网络赌博案件跨地域办理流程;四是明确各方责任,建立全国统一的监管网络,探索打击网络赌博的长效监管、查处体系。
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根据公安部通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最经查,该犯罪团伙具有组织架构严密、参赌人员众多、涉案金额巨大、团伙反侦查意识强等特点。该赌博团伙分为两个层:

一是网络赌博平台方面,以汕头人张某荣、陈某标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”“重庆时时彩”“北京快车”及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水等方式牟利二是租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司 分公司 股东 总代理 代理 会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算该赌博团伙开设赌博平台199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7 10万人民币价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员就输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员就输掉60亿元人民币据悉,由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网2014年6月,厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿与此同时,厅专案组将相关线索移交潮州警方,对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。12月16日,在泰国方面的协助下,省厅、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况。12月21日,厅专案组在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张荣、陈锡标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万。2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温亮。至此,此案成功告破目前,在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人已被批准逮捕并移送起诉部督“221”网络赌博案的完满告破充分表明了我省公安机关打击网络赌博违法犯罪的决心和能力,接下我省各级公安机关将继续保持对网络赌博违法犯罪的严打高压态势,下一步,进一步强化工作措施:一是加大宣传力度,坚持全警参与打击网络赌博体制,加大专业警力投入;二是构建跨地域案件协作机制,提高案件的打击效果;三是制订网络赌博案件侦查工作规范,明确网络赌博案件属地管辖原则,规范网络赌博案件跨地域办理流程;四是明确各方责任,建立全国统一的监管网络,探索打击网络赌博的长效监管、查处体系最后,公安机关警告各位赌博公司“庄家”悬崖勒马,尽快投案自首,争取从宽处理。同时提醒广大市民杜绝赌博,及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索,共同构造和谐社会。

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根据公安部的情况通报,该案为新中国成立以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。目前,在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人已被批准逮捕并移送起诉省公安厅党委委员、办公室主任逯峰表示,警方将构建跨地域案件协作机制,规范网络赌博案件跨地域办理流程,探索打击网络赌博的长效监管和查处体系2010年以来,广东省公安机关在工作中发现,在粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。“虽然我们开展了多次专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但打击效果还是不太理想,有几方面原因,包括网站经营者反侦查意识比较强,通过境外租用服务器、境外派技术人员维护的方式来逃避警方打击。还有,参赌人员被抓后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌。”省公安厅网警总队总队长玉灿贤如是表示另一个现象是,由于开发团队技术日益成熟,赌博网站不断推陈出新,从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金,严重危害社会稳定记者了解到,近几年,在广东范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。潮州警方前两年就办理了一宗案子:一汽车销售行业的老板,参赌后赢了上千万元,尝到了甜头后一发不可收拾,不料行情不好,此后一直输钱,还从民间高利借贷了近亿元,直至最后把公司都输掉了。走投无路之际,该老板选择了到公安机关投案自首广东警方在侦查中发现,该网络赌博犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大,团伙反侦查意识强等特点该团伙组织架构严密,分为两个层次:一是网络赌博平台开发方面,以汕头人张某荣、陈某标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。二是租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取“总公司 分公司 股东 总代理 代理 会员”等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7 10万元人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万元人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿元人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿元,2014年12月参赌会员输掉60亿元为逃避公安机关打击,该团伙采取“幕后老板境内操纵、技术团队境外操作”的方式运营网络赌博网站。幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护。资金结算方面,从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付,给警方追查办案增加了困难由于此案涉及人员众多,
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并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网2014年6月,厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿元与此同时,厅专案组将相关线索移交潮州警方,对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。12月16日,在泰国方面的协助下,省厅、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况。12月21日,厅专案组在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点、台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,同时缴获服务器及电脑40余台、银行卡55张、存折28本,冻结银行资金2000多万元。今年1月26日,专案组在厦门抓获温某亮,其是为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商。至此,此案成功告破广东警方表示,将继续保持对网络赌博违法犯罪的严打高压态势,警告各个赌博公司“庄家”悬崖勒马,尽快投案自首,争取从宽处理;也提醒广大市民杜绝赌博,及时收手34岁的张某荣是汕头人,曾在汕头开软件公司。2010年,因融资需要,他认识了专门做小额贷款的一融资担保公司经理陈某标。两人认为搞网络赌博“来钱快”,打算谋划点事情做做。经过商议,两人决定开展合作:张某荣做技术,负责网站开发;陈某标做营销,负责网站运营。在此后的3年多时间里,张某荣带着手下一共开发出了199个网络赌博网站,每个网站以2万元左右的价格租给陈某标。而陈某标每月以每个网站7 10万元人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万元人民币,此外他还从“庄家”处通过“抽水”的方式获利警方查明,2014年12月,也即警方收网前夕,仅一个月时间,参赌会员就在这些网站上输掉了150亿元人民币,数额之大令人咋舌随着警方打击力度的加大,从2011年起,张某荣开始通过厦门一家网络服务商租用境外服务器,还从一些计算机职业教育院校毕业生中招来一批专业力量,用于赌博网站的日常维护管理,而这些技术人员的工作地点不是在国内,而是在泰国佛统府一处偏僻山庄,人烟稀少,十分隐蔽张某荣对境外工作的这些维护人员管理十分严格。技术人员在抵达泰国下飞机的那一刻起,就时刻处于监控中,基本没有什么外出机会,也不允许私自行动。由于出国时使用的是旅游签证,这些人每隔两个月就得回国,轮换另外一批维护人员继续到泰国工作。与国内技术人员相比,到泰国工作的技术人员基本工资为4000元一个月,出国工作期间每天有10%的奖金,最高者一个月可以拿到一万多元。
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(洪奕宜)